Última actualización: 28.01.2026

Política KYC

Nuestra Política KYC describe los requisitos de verificación de identidad. Aplica a todos los jugadores de Betamina. Ver también Términos y Condiciones, Política de Privacidad y Política AML.

Índice

1. 1. Solicitud de documentación KYC
2. 2. Enfoque basado en riesgo
3. 3. SDD — Diligencia debida simplificada
4. 4. CDD — Customer Due Diligence
5. 5. EDD — Diligencia debida mejorada
6. 6. Cuándo se aplica el KYC completo
7. 7. Documentos requeridos
8. 8. Comprobante de identidad
9. 9. Comprobante de domicilio
10. 10. Selfie con identificación
11. 11. Países restringidos
12. 12. Notas sobre el Proceso KYC

Esta Política KYC describe cómo Aymora Group Ltd ("Betamina", "nosotros", "nuestro" o "nos") verifica la identidad de sus jugadores, en cumplimiento de los principios de "Conozca a su Cliente" (KYC), para prevenir delitos financieros y el lavado de dinero. También podés revisar nuestros Términos y Condiciones, Política de Privacidad, Política AML, Política de Retiros y Política de Reembolsos.

Betamina es operada por Aymora Group Ltd, sociedad registrada en Belice bajo el número de registro mercantil 000053733, con domicilio social en San Victor Street, Orange Walk Town, Belice. Betamina cuenta con licencia de juego en línea emitida por el Gobierno de la Isla Autónoma de Anjouan, Unión de las Comoras.

1. Solicitud de documentación KYC

La Compañía se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación KYC que considere necesaria para determinar la identidad y la ubicación del usuario en betamina.com (el "Sitio Web"). Podemos restringir el servicio, los pagos o los retiros hasta que la identidad esté verificada, o por cualquier otro motivo a nuestra entera discreción, conforme al marco legal aplicable.

2. Enfoque basado en riesgo

Adoptamos un enfoque basado en el riesgo y aplicamos controles rigurosos de diligencia debida, junto con un seguimiento continuo de todos nuestros clientes y transacciones. De acuerdo con la normativa contra el lavado de dinero (AML), utilizamos tres niveles de diligencia debida, según el perfil de riesgo, la transacción y el tipo de cliente.

3. SDD — Diligencia debida simplificada

La Simplified Due Diligence se aplica en transacciones de riesgo extremadamente bajo que no alcanzan los umbrales que requieren verificación reforzada. Implica controles básicos de identificación.

4. CDD — Customer Due Diligence

La Customer Due Diligence es el estándar de verificación que se aplica en la mayoría de los casos. Incluye verificación de identidad, comprobación de domicilio y monitoreo de la actividad del jugador.

5. EDD — Diligencia debida mejorada

La Enhanced Due Diligence se aplica a clientes de alto riesgo, transacciones de gran volumen y casos especiales. Implica verificaciones adicionales, revisión de la fuente de fondos y aprobación específica.

6. Cuándo se aplica el KYC completo

El proceso KYC completo es obligatorio cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones:

• El usuario acumula un total agregado de depósitos de por vida superior a 5.000 USD.
• El usuario solicita un retiro de cualquier monto en el Sitio Web.
• El usuario intenta o completa una transacción considerada sospechosa.

En cualquiera de estos casos, el usuario deberá completar la totalidad de los pasos descritos a continuación antes de poder operar normalmente.

7. Documentos requeridos

Durante el proceso KYC, el usuario deberá cargar los siguientes documentos:

1. Copia de un documento de identidad con fotografía emitido por el gobierno (en algunos casos, anverso y reverso, según el documento).
2. Foto del titular sosteniendo el mismo documento de identidad (selfie con identificación).
3. Extracto bancario o factura de servicios públicos como comprobante de domicilio.

8. Comprobante de identidad

El documento de identidad presentado debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Documento firmado por el titular.
2. El país emisor del documento no debe figurar en la lista de Países restringidos (ver sección 11).
3. El nombre completo del documento debe coincidir con el nombre registrado en la cuenta del cliente.
4. El documento debe tener una vigencia mínima de 3 meses al momento de la verificación.
5. El titular debe ser mayor de 18 años.

9. Comprobante de domicilio

El comprobante de domicilio (extracto bancario o factura de servicios públicos) debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Documento oficial emitido por una entidad bancaria o un prestador de servicios públicos.
2. El país de residencia no debe figurar en la lista de Países restringidos (ver sección 11).
3. El nombre completo debe coincidir con el del cliente y ser idéntico al documento de identidad presentado.
4. El documento debe haber sido emitido hace menos de 3 meses.

10. Selfie con identificación

La selfie con identificación debe cumplir los siguientes requisitos:

1. El titular debe ser visualmente idéntico al titular del documento de identidad presentado en la sección 8.
2. El documento de identidad sostenido debe ser exactamente el mismo presentado como "Comprobante de identidad". Asegúrese de que la foto y el número de documento coincidan y sean legibles.

11. Países restringidos

Las siguientes jurisdicciones están restringidas tanto como país emisor del documento de identidad como país de residencia del jugador:

• Austria
• Francia y sus territorios
• Alemania
• Países Bajos y sus territorios
• España
• Reino Unido
• Estados Unidos y sus territorios
• Unión de las Comoras
• Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
• Cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.

Esta lista puede actualizarse en cualquier momento por imperativos regulatorios. Aplicar al alta o a la verificación KYC desde una de estas jurisdicciones puede resultar en el bloqueo de la cuenta y la confiscación de fondos relacionados con la operación, conforme a nuestros Términos y Condiciones.

12. Notas sobre el Proceso KYC

1. Si el proceso KYC no es exitoso, se documenta el motivo y se genera un ticket de soporte interno. Se comunica al usuario el número de ticket junto con una explicación de los pasos a seguir o de las razones del rechazo.
2. Una vez recibidos y aprobados todos los documentos requeridos, la cuenta queda verificada y se levantan las restricciones operativas asociadas al KYC pendiente.
3. Para consultas sobre el estado de su verificación, contactá al equipo de soporte a través del chat en vivo de betamina.com.

Al continuar utilizando nuestros servicios, usted acepta cumplir con esta Política KYC y los términos asociados.